Bộ Công an huấn luyện truy vết, thu hồi tài sản mã hóa

Ý chính

• Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích dữ liệu trên chuỗi khối cho lực lượng công an cả nước vào cuối tuần qua.
• Trung tướng Trần Minh Tiến nhận định sự bùng nổ của tài sản mã hóa đang đặt ra thách thức lớn khi tội phạm mạng lợi dụng công nghệ để che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.
• Kẻ xấu thường sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, dịch vụ trộn tiền và giao dịch xuyên chuỗi để tẩu tán dòng tiền tham nhũng, lừa đảo qua nhiều quốc gia.
• Nội dung tập huấn tập trung vào việc nhận diện các mạng lưới tội phạm, theo dấu giao dịch qua nhiều địa chỉ ví và phân biệt các loại ví chứa tài sản số.
• Dù công nghệ blockchain lưu giữ toàn bộ lịch sử giao dịch nhưng dữ liệu này không tự động tiết lộ danh tính thực sự của chủ sở hữu ví.
• Lực lượng chức năng phải kết hợp kết quả phân tích dữ liệu số với các tài liệu và chứng cứ truyền thống khác để xác định chính xác người kiểm soát tài sản.
• Các chuyên gia quốc tế đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm giám định blockchain nâng cao, cách xử lý sự cố và phương pháp phong tỏa tài sản xuyên biên giới.
• Theo số liệu từ Chainalysis, nước ta có khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản mã hóa với tổng giá trị dòng vốn lên tới 200 tỷ USD từ tháng 6 năm trước đến tháng 6 năm sau.
• Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ đầu năm tới sẽ công nhận tài sản số là một loại tài sản hợp pháp dưới góc độ luật dân sự.

Vì sao đáng chú ý

Việc Bộ Công an chủ động trang bị kỹ năng truy vết tài sản mã hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ cùng sự hoàn thiện của khung pháp lý. Điều này giúp lực lượng chức năng siết chặt quản lý và xử lý hiệu quả các hành vi rửa tiền cũng như tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới.